肖源源律师刑事辩护网

诈骗罪个人触发的比较多，合同诈骗罪涉及公司人员比较多，案卷和当事人所涉甚多，但万变不离其宗，还是要抓住犯罪构成的核心，合同只是载体。

《刑法》第二百二十四条　【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十九条 〔合同诈骗案(刑法第二百二十四条)〕以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

在数额标准上，合同诈骗罪的追诉标准即“数额较大”为二万元以上，实务中“数额巨大”一般为“数额较大”起点的10倍即二十万元以上，“数额特别巨大”一般为“数额巨大”起点的5倍即一百万元以上。

本罪的构成要件

本罪的主体是一般主体，包括个人和单位。本罪主观方面是故意，并有非法占有的目的。

本罪侵犯的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权。客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

本罪的有效辩护要点

一、无罪辩护方向

合同诈骗罪的重点是诈骗，即通过虚构事实、隐瞒真相、骗取信任、非法占有他人财产，签订合同、履行合同是犯罪手段，合同是一种载体。故本罪的出罪要点是在主观故意方面，没有主观故意即不构成本罪。例如，一开始努力签订和履行合同，由于客观原因导致合同无法履行，财产无法归还，不能用合同诈骗罪来入罪。但没有实际履行能力，一开始用小合同履行完毕为诱饵，诱骗对方继续签订和履行大合同的行为是可能构成合同诈骗罪的。

二、轻罪辩护方向

若在出罪困难的案件中，可以往轻罪辩护方向努力，如职务侵占罪，挪用资金罪，非法经营罪等，这些罪名都是合同诈骗罪的近亲。

三、经济犯罪与经济纠纷的区分

本罪还要关注是经济犯罪还是经济纠纷，实务中经济犯罪与经济纠纷往往互相交织在一起，罪与非罪的界限不易区分，需要律师的精准把握。（2020）粤0305民初14401号判决显示经济纠纷未及时解决，当事人承担刑事责任后还要承担民事责任。“原告与被告一签订的股权转让合同并未实际履行，且被告一已因合同诈骗罪接受刑事处罚，两被告在偿还了280000元后向原告出具借条的行为表明，双方之间的关系已转化为民间借贷，本案应为民间借贷纠纷。”故律师在案件中要全盘考虑，警惕当事人自由和金钱的双双丧失。

四、退赃退赔要讲究方式方法

一遇到有所谓“被害人”的案件，家属就会想到退赃退赔，退赃退赔是在事实清楚的情况下才去协商，在事实不清的前提下去退赃退赔并不妥当。在侦查阶段，甚至在案件还未立案的时候，或者在情急的情况下去谈退赃退赔都是不妥当的。退赃退赔要讲究时机，要讲究方法。家属做的事情要有利于当事人，不能对当事人有害。有的所谓的“被害人”并不无辜。

合同诈骗罪案件的有效辩护方案是发散性的，对当事人有利的事情都可以去做，但是对当事人有害的事情坚决不能做，特别是在退赃退赔这方面，希望家属们高度重视，希望律师们在案件的办理中都能真正做到有效辩护。

肖源源律师：广东宝城（宝安）律师事务所律师，创新委委员，深圳市深汕特别合作区法律援助库律师，深圳市律协第十一届公益委委员，广东省律协第十二届职务犯罪辩护专业委委员，专注刑事辩护及风险防控，至今已成功办理多起不批捕、不起诉及罪轻案件，联系电话：13631612812（微信同号）。